Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило два феросплавні заводи, які ухилялися від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції. За інформацією правоохоронних органів, мова йде про “Нікопольський завод феросплавів” та “Запорізький феросплавний завод”, що афілійовані з відомим українським олігархом Ігорем Коломойським.
Як стало відомо Zrada.Live, підприємства експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та інших європейських країн, умисно занижуючи її вартість. Це дозволило службовим особам уникнути сплати податків у великих розмірах. Аналітики БЕБ підтвердили збитки, завдані державі.
З’ясувалося, що близько 90% виробленої продукції заводи відправляли на експорт, проте валютна виручка від її продажу до України не поверталася. Лише одне з підприємств має заборгованість у розмірі 1,1 млрд грн за реалізовану продукцію нерезидентам.
За даними БЕБ, у 2022-2023 роках заводи експортували сировину на суму приблизно 853 млн доларів.
Наразі детективи БЕБ проводять обшуки на заводах на підставі ухвал слідчого судді. Метою слідчих дій є вилучення залишків продукції, первинної фінансової документації та інших речей, які можуть стати доказами протиправної діяльності.
Досудове розслідування триває за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)». Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
