Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України у справі щодо ухилення від сплати податків найбільшим забудовником Закарпаття на суму понад 40 мільйонів гривень. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 4,5 млн грн. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, повідомляє Zrada.Live.
За даними досудового розслідування, детективи БЕБ встановили, що протягом шести років підприємець займався будівництвом багатоквартирних житлових будинків з вбудованими комерційними приміщеннями. Згодом забудовник реалізував 62 об’єкти нерухомості за готівкові кошти. Для приховування отриманих доходів, у подальшому договори купівлі-продажу з власниками нерухомого майна розривалися.
Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були переоформлені на фізичних осіб шляхом укладання договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлення відбувалося за значно заниженими цінами, що нібито відображали витрачені кошти на будівництво, які фактично не поверталися покупцям.
Крім того, слідством встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Завдяки такій схемі забудовник зміг ухилитися від сплати до бюджету понад 40 мільйонів гривень податків. Примітно, що за період з 2007 по 2023 роки, отримавши значні доходи від продажу нерухомості, підприємець сплатив до бюджету лише 330 тис. грн податків.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах). Частину нерухомого майна було арештовано.
Досудове розслідування у справі здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора України.
