Во вторник, 22 октября, Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) по просьбе Украины рассмотрит вопрос внесения России в свой черный список.
Об этом свидетельствует конфиденциальный документ, полученный американским изданием Politico.
Украина впервые подала запрос на внесение России в список стран высокого риска в апреле 2022 года, но предыдущие попытки не имели успеха. Теперь Киев пытается убедить внутреннюю комиссию FATF, которая рассмотрит новые доказательства.
В документе Украина акцентирует внимание на финансовом и военном сотрудничестве России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также на финансировании частных военных группировок, таких как группа «Вагнер», и их незаконных действиях.
Кроме того, документ упоминает использование Россией Telegram-каналов и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от товаров, украденных при вторжении в Украину.
Отметим, что FATF – орган, регулярно оценивающий страны в соответствии с их приверженностью бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.
Межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, трижды в год, чтобы оценить, какие страны следует переместить из серого и черного списков или из них.
Напомним, подписание соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей и углубление военного сотрудничества между авторитарными странами должно стать окончательным толчком к принятию в Конгрессе США решения о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.
The post Россия может оказаться в черном списке FATF: как это повлияет на экономику страны appeared first on Прямий.
