Національна поліція України ліквідувала масштабну схему розкрадання та відмивання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній країни. У рамках розслідування правоохоронці провели майже 50 обшуків у чотирьох великих містах України, повідомляє Zrada.Live.
За даними слідства, злочинна схема полягала у постачанні пального фіктивним підприємствам. Отримані від подальшого перепродажу кошти переказувалися на рахунки компаній з ознаками фіктивності, що входили до однієї фінансово-промислової групи.
Масштабна спецоперація охопила Київ, Харків, Дніпро та Одесу. Загалом було проведено 49 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання топменеджерів та в компаніях, через які, ймовірно, відмивалися незаконно отримані кошти.
Ключовою фігурою у справі є колишній голова правління концерну, якого оголошено в міжнародний розшук Інтерполу. Йому інкримінують привласнення 5,8 мільярдів гривень. За інформацією з джерел, йдеться про відомого бізнесмена Олександра Ярославського.
Наразі поліція вже наклала арешт на корпоративні права низки підприємств, а також на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, пов’язаної з ексголовою правління. Окрім того, шістьох інших фігурантів справи оголошено у державний та міжнародний розшук.
У разі доведення вини, затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.
Нагадаємо, раніше на Волині розкрито мільйонну корупційну схему в лісовому господарстві.
