Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу.
Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерела у службі фінансового моніторингу.
За даними співрозмовників видання, слідчі дії повʼязані з розслідуванням справи щодо будівництва фортифікаційних споруд у Полтавській області.
Інших подробиць щодо результатів обшуків або можливих фігурантів провадження наразі немає.
Офіційних коментарів від НАБУ, САП чи Держфінмоніторингу на момент публікації також не оприлюднювали.
Раніше повідомлялось, за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів.
Нагадаємо, у 2024 році Полтавська обласна військова адміністрація отримала майже 400 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Однак замість надійного захисту для військових там з’явилися лише умовні споруди – палки, кілька ям та неякісні матеріали. Експерти називають це більше імітацією, аніж реальним укріпленням, нездатним протистояти сучасній зброї.
Раніше “Прямий” повідомляв, що дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою у компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Саме Пронін, за інформацією журналістів, сприяв накладенню санкцій на Петра Порошенка.
Зазначимо, у звіті для Єврокомісії Коаліції українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) вказано наполітичні мотиви діяльності Голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого були запроваджені санкції проти Петра Порошенка.
Раніше військовий Олександр Погребиський розказав, чому санкції проти Петра Порошенка шкодять Україні й вигідні агресору.
