Під час розслідування можливих розкрадань на будівництві фортифікаційних споруд детективи НАБУ вийшли на ймовірну схему відмивання коштів через десятки українських та іноземних компаній.
Про нові деталі справи повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, все почалося з кримінального провадження щодо можливих зловживань під час будівництва фортифікацій на Донеччині. У жовтні 2025 року під час обшуків в одному з офісів у Києві правоохоронці вилучили великі суми готівки та документи, які, за даними слідства, можуть бути пов’язані з фінансовими операціями низки компаній.
Серед знайденого були понад 278 тисяч доларів, понад 3,3 млн гривень, а також документи, печатки та реєстраційні дані десятків українських і закордонних фірм.
Після аналізу вилучених матеріалів детективи встановили рух коштів через мережу компаній упродовж 2024–2026 років.
“В подальшому такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів”, — повідомив Железняк.
За його словами, платежі оформлювалися як оплата за товари, охоронні послуги, консультації або розробку програмного забезпечення, однак фактичне призначення цих операцій викликає запитання у слідства.
Нардеп також звернув увагу, що серед фігурантів справи є компанії з назвами, схожими на відомі міжнародні ІТ-бренди.
“Саме тому їх так назвали, щоб у вас не викликало ніякого сумніву. Мовляв, Люксофт щось там надає, окей, ну, начебто це ок”, — зазначив він.
За даними депутата, частина компаній, документи яких вилучили під час обшуків, зареєстрована на Кіпрі, у Чехії та на Британських Віргінських островах — юрисдикціях, які часто використовують для приховування кінцевих власників бізнесу.
“І так, ви зараз читаєте про чистий конверт-центр”, — заявив Железняк.
Він також звернув увагу, що схема, за даними слідства, діяла і після зміни керівництва Державної служби фінансового моніторингу. Водночас офіційних підозр керівництву відомства у межах цієї справи наразі не оголошували.
Варто зазначити, що наведені обставини є частиною досудового розслідування, а остаточні висновки щодо причетності конкретних осіб мають встановити правоохоронні органи та суд.
Нагадаємо, НАБУ провела обшуки у всіх фігурантів справи з розкрадання бюджетних коштів на зведенні фортифікацій в Полтавській ОВА.
Як повідомлялося, НАБУ продовжує досудове розслідування у справі щодо можливого привласнення коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, у якій фігурує голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
До слова, у звіті для Єврокомісії Коаліції українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) вказано на політичні мотиви діяльності Голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого були запроваджені санкції проти Петра Порошенка.
