НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували отримані кошти. Організатором схеми, за даними слідства, був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До її діяльності він залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники організації налагодили систематичне отримання хабарів за неперешкоджання роботі так званих кол-центрів. Ці структури масово здійснювали шахрайські дії, від яких потерпали громадяни України та іноземці.
Отримані злочинним шляхом кошти учасники організації легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн витратили на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Ще понад 12 млн грн, за даними слідства, становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці викрили 5 учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфіковано за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.
Як відомо,Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у п’ятницю, 4 вересня, затримали посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву в межах спецоперації “Карфаген”. Антикорупційні органи підозрюють очолювану ним групу в “кришуванні” мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
