В Іспанії суд міста Ель-Вендрель розслідує справу прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія та його партнерки Ольги Бондаренко щодо можливого ухилення від сплати податків. Під час обшуку в них вилучили криптовалюту на близько 800 тисяч євро, золоті злитки, ювелірні вироби, твори мистецтва та автомобіль Porsche Cayenne.
Про це пише elDiario.
Шарій та Бондаренко живуть в Іспанії як резиденти з 2016 року. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків у 2018 році на 150 875,33 євро та у 2022 році на 387 645,68 євро.
У 2019-2021 роках Цивільна гвардія також виявила рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, криптовалюту, перекази від фізичних осіб із Казахстану та платежі з онлайн-платформ.
За даними слідчих, виявлені операції мають ознаки ризику у сфері відмивання грошей. Вони також перевіряють версію про можливий зв’язок коштів із діяльністю, яку пов’язують із розвідувальними службами Російської Федерації.
Слідчі встановили, що кошти від продажу житла в Таррагоні Шарії використали для придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів. На думку слідства, це могло бути зроблено після того, як Шарій дізнався про кримінальне провадження, щоб ускладнити пошук та повернення активів.
Справа перебувала під грифом “таємно” з 2024 року до проведення обшуку в червні 2026 року.
Під час обшуків вилучили:
- телефони та комп’ютерні пристрої;
- пістолет Glock 19;
- криптовалюту на близько 800 тисяч євро;
- твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на 400 тисяч євро;
- 20 золотих злитків вартістю 150 тисяч євро;
- автомобіль Porsche Cayenne.
Суд ухвалив рішення про арешт ювелірних виробів, дорогоцінних металів, творів мистецтва та криптовалютних активів.
Наразі слідчий суд міста Ель-Вендрель має допитати Шарія та Бондаренко як підозрюваних. Вони заявляють, що всі їхні доходи, зокрема кошти на рахунках в інших країнах, походять від створення контенту на YouTube та пожертв підписників.
Нагадаємо, що скандальному проросійському блогеру та політику Анатолію Шарію офіційно винесли вирок. Вінницький міський суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, включно з Telegram-каналом та YouTube-ресурсами.
Наприкінці липня 2023 року стало відомо, що за співпрацю з російською ФСБ прокремлівського блогера Анатолія Шарія та колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова будуть судити за державну зраду.
