• Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти
Середа, 18 Червня, 2025
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
  • English
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
Головна Міжнародне

Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

від Заплюйсвічка Оксана
5 Грудня, 2024
в Міжнародне, Зрада, Політика, Фінанси
Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка сприяла обходу міжнародних обмежень за допомогою цифрових активів. За даними Reuters, нові заходи націлені на п’ять фізичних і чотири юридичні особи, які, за словами американських чиновників, пов’язані з міжнародною організацією TGR Group.

Як стало відомо Zrada.Live, ця мережа допомагала російській еліті уникати санкцій, сприяючи збагаченню та підтримці фінансових інтересів Кремля.

Загроза для глобальної фінансової стабільності

Санкції стосуються компанії, зареєстрованої у Вайомінгу, що частково належить особі, вже включеній до санкційних списків. Окрім того, TGR Group використовувала різноманітні фінансові інструменти, включаючи стейблкоїни, такі як Tether, для відмивання коштів і обміну їх на криптовалюту, що дозволяло обходити обмеження з боку США та міжнародних фінансових установ.

За словами Бредлі Сміта, виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки, мережа активно працювала на відмивання коштів, пов’язаних із санкційними організаціями. Це включало обмін готівки на криптовалюту без необхідності реєстрації. Атакож використання передплачених кредитних карт для обходу контролю. Крім того схеми дозволяли приховувати джерела коштів при купівлі нерухомості у Великій Британії російськими громадянами.

Міжнародне співробітництво

США та Великобританія працювали спільно для викриття цієї мережі. Згідно з інформацією Національного агентства по боротьбі з злочинністю Великої Британії (NCA), масштаби діяльності TGR Group вражають: для того, щоб компенсувати вилучені 20 мільйонів фунтів стерлінгів, мережі довелося б відмити понад 700 мільйонів фунтів. Це свідчить про можливий обсяг відмивання грошей на рівні мільярдів фунтів. Кошти, що проходили через цю мережу, використовувалися для фінансування наркоторгівлі, кіберзлочинів і шпигунства.

Західні санкції: що це означає

Наразі санкції забороняють фізичним та юридичним особам із США проводити будь-які фінансові операції з суб’єктами, що потрапили до чорного списку. Також заморожуються всі активи, які належать цим особам і перебувають під юрисдикцією США. Окрім того, ці заходи підкреслюють намір Вашингтона посилити контроль над використанням криптовалют для обходу санкцій та боротися з фінансовими махінаціями, що підтримують агресивну політику Кремля.

Варто зазначити, що криптовалюти, такі як Tether, продовжують залишатися важливим інструментом для відмивання коштів і обходу санкцій. Це підвищує важливість міжнародної співпраці в боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема, у сфері цифрових активів.

Теги: TGR GroupКремлькриптовалютафінінсові потоки
ShareTweet
Попередня новина

Обіцяли мільйони, а забирали останнє: жертвами стали понад 500 українців

Наступна новина

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Схожі Новини

Зростання мит на сою і ріпак підірве довіру до українського експорту в світі – експерти

Зростання мит на сою і ріпак підірве довіру до українського експорту в світі – експерти

від Катерина Лисенко
17 Червня, 2025

У Верховній раді мають намір запровадити 10% мито на експорт сої та ріпаку для трейдерських компаній нібито задля стимулювання внутрішньої...

Нардеп забув, що не в Німеччині – чому пропозиції Кузьміних шкодять аптечному ринку України

Нардеп забув, що не в Німеччині – чому пропозиції Кузьміних шкодять аптечному ринку України

від Катерина Лисенко
16 Червня, 2025

На сторінці народного депутата Сергія Кузьміних з’явилася чергова «аналітика» про аптечний бізнес. У центрі уваги — виплати, які аптеки здійснюють...

Переробники тягнуть через Раду 10% мита на експорт сої та ріпаку, бо не готові платити конкурентну ціну – ВАР

Переробники тягнуть через Раду 10% мита на експорт сої та ріпаку, бо не готові платити конкурентну ціну – ВАР

від Катерина Лисенко
16 Червня, 2025

Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики має відхилити запровадження нового мита у розмірі 10% на експорт сої...

Андрей Матюха – филантроп или бизнесмен? Кейс «Охматдета» – путь к спасению души или имиджа

Андрей Матюха – филантроп или бизнесмен? Кейс «Охматдета» – путь к спасению души или имиджа

від Катерина Лисенко
14 Червня, 2025

Фонд Андрея Матюхи, основателя компании Favbet, в партнерстве с Good Donations передал Национальной детской больнице «Охматдет» передовую хирургическую систему Thompson....

Андрій Матюха – філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» – шлях до спасіння душі чи іміджу

Андрій Матюха – філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» – шлях до спасіння душі чи іміджу

від Катерина Лисенко
14 Червня, 2025

Фонд Андрія Матюхи, засновника компанії Favbet, у партнерстві з Good Donations передав Національній дитячій лікарні «Охматдит» передову хірургічну систему Thompson....

Наступна новина
Марк Рютте

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Зростання мит на сою і ріпак підірве довіру до українського експорту в світі – експерти

Зростання мит на сою і ріпак підірве довіру до українського експорту в світі – експерти

17 Червня, 2025
Ігор Клименко МВС

Росія навмисно ускладнює ідентифікацію тіл загиблих — Клименко

16 Червня, 2025
Нардеп забув, що не в Німеччині – чому пропозиції Кузьміних шкодять аптечному ринку України

Нардеп забув, що не в Німеччині – чому пропозиції Кузьміних шкодять аптечному ринку України

16 Червня, 2025
Переробники тягнуть через Раду 10% мита на експорт сої та ріпаку, бо не готові платити конкурентну ціну – ВАР

Переробники тягнуть через Раду 10% мита на експорт сої та ріпаку, бо не готові платити конкурентну ціну – ВАР

16 Червня, 2025
Андрей Матюха – филантроп или бизнесмен? Кейс «Охматдета» – путь к спасению души или имиджа

Андрей Матюха – филантроп или бизнесмен? Кейс «Охматдета» – путь к спасению души или имиджа

14 Червня, 2025
Андрій Матюха – філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» – шлях до спасіння душі чи іміджу

Андрій Матюха – філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» – шлях до спасіння душі чи іміджу

14 Червня, 2025
  • Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Зеленський назвав потенційних кандидатів на президентських виборах

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Скандал із бракованими мінами: хто відповість за життя захисників?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Фіцо висунув новий ультиматум Україні

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Слідкуйте за нами на Facebook!

Розділи

  • Війна (784)
  • Зрада (757)
  • Міжнародне (597)
  • Політика (758)
  • Статті (239)
  • Фінанси (448)

Пошук

Немає результатів
Переглянути всі результати

Про Нас

Zrada.Live — новинна платформа для викриття корупції та підтримки прозорості. Ми збираємо факти та інформуємо про важливі події. Долучайтеся до нас!

  • Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти

© 2024 Зрада Сьогодні | Новини корупції

Немає результатів
Переглянути всі результати
  • Головна
  • Зрада
  • Фінанси
  • Політика
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти