• Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти
Субота, 19 Липня, 2025
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
Головна Міжнародне

Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

від Заплюйсвічка Оксана
5 Грудня, 2024
в Міжнародне, Зрада, Політика, Фінанси
Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка сприяла обходу міжнародних обмежень за допомогою цифрових активів. За даними Reuters, нові заходи націлені на п’ять фізичних і чотири юридичні особи, які, за словами американських чиновників, пов’язані з міжнародною організацією TGR Group.

Як стало відомо Zrada.Live, ця мережа допомагала російській еліті уникати санкцій, сприяючи збагаченню та підтримці фінансових інтересів Кремля.

Загроза для глобальної фінансової стабільності

Санкції стосуються компанії, зареєстрованої у Вайомінгу, що частково належить особі, вже включеній до санкційних списків. Окрім того, TGR Group використовувала різноманітні фінансові інструменти, включаючи стейблкоїни, такі як Tether, для відмивання коштів і обміну їх на криптовалюту, що дозволяло обходити обмеження з боку США та міжнародних фінансових установ.

За словами Бредлі Сміта, виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки, мережа активно працювала на відмивання коштів, пов’язаних із санкційними організаціями. Це включало обмін готівки на криптовалюту без необхідності реєстрації. Атакож використання передплачених кредитних карт для обходу контролю. Крім того схеми дозволяли приховувати джерела коштів при купівлі нерухомості у Великій Британії російськими громадянами.

Міжнародне співробітництво

США та Великобританія працювали спільно для викриття цієї мережі. Згідно з інформацією Національного агентства по боротьбі з злочинністю Великої Британії (NCA), масштаби діяльності TGR Group вражають: для того, щоб компенсувати вилучені 20 мільйонів фунтів стерлінгів, мережі довелося б відмити понад 700 мільйонів фунтів. Це свідчить про можливий обсяг відмивання грошей на рівні мільярдів фунтів. Кошти, що проходили через цю мережу, використовувалися для фінансування наркоторгівлі, кіберзлочинів і шпигунства.

Західні санкції: що це означає

Наразі санкції забороняють фізичним та юридичним особам із США проводити будь-які фінансові операції з суб’єктами, що потрапили до чорного списку. Також заморожуються всі активи, які належать цим особам і перебувають під юрисдикцією США. Окрім того, ці заходи підкреслюють намір Вашингтона посилити контроль над використанням криптовалют для обходу санкцій та боротися з фінансовими махінаціями, що підтримують агресивну політику Кремля.

Варто зазначити, що криптовалюти, такі як Tether, продовжують залишатися важливим інструментом для відмивання коштів і обходу санкцій. Це підвищує важливість міжнародної співпраці в боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема, у сфері цифрових активів.

Теги: TGR GroupКремлькриптовалютафінінсові потоки
ShareTweet
Попередня новина

Обіцяли мільйони, а забирали останнє: жертвами стали понад 500 українців

Наступна новина

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Схожі Новини

Микола Лагун в Австрії має все менше шансів уникнути відповідальності за банкрутство “Дельта Банку” – ЗМІ

Микола Лагун в Австрії має все менше шансів уникнути відповідальності за банкрутство “Дельта Банку” – ЗМІ

від Катерина Лисенко
16 Липня, 2025

Колишній власник збанкрутілого десять років тому “Дельта Банку” Микола Лагун втрачає можливість уникнути відповідальності за шахрайські схеми із виведення в...

Дії Єрмака матимуть погані наслідки для стосунків України та США, – американський політолог

Дії Єрмака матимуть погані наслідки для стосунків України та США, – американський політолог

від Катерина Лисенко
15 Липня, 2025

Керівник ОП Андрій Єрмак створив привід для дипломатичного скандалу після того, як особисто зустрів спецпредставника президента США Кіта Келлога. Зустріч,...

Шабунін у центрі скандалу – ухилення від служби та використання волонтерського авто

Шабунін у центрі скандалу – ухилення від служби та використання волонтерського авто

від Катерина Лисенко
14 Липня, 2025

Скандал довкола очільника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна набирає обертів. Минулого тижня стало відомо, що він отримав підозру від Державного...

Суддя Марина Барсук – на службі у підсанкційних колишніх топ-можновладців та олігархів

Суддя Марина Барсук – на службі у підсанкційних колишніх топ-можновладців та олігархів

від Катерина Лисенко
14 Липня, 2025

Суддя-речник Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) Марина Барсук - одна з найцікавіших постатей суддівської «корпорації». Їй присвячено чимало журналістських матеріалів....

Василь Костюк очолив “Прикарпаттяобленерго” на тлі викликів енергетиці

Василь Костюк очолив “Прикарпаттяобленерго” на тлі викликів енергетиці

від Катерина Лисенко
11 Липня, 2025

З 1 липня 2025 року виконуючим обов’язки голови правління компанії АТ "Прикарпаттяобленерго призначено  Костюка Василя. Він замінив на цій посаді...

Наступна новина
Марк Рютте

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Микола Лагун в Австрії має все менше шансів уникнути відповідальності за банкрутство “Дельта Банку” – ЗМІ

Микола Лагун в Австрії має все менше шансів уникнути відповідальності за банкрутство “Дельта Банку” – ЗМІ

16 Липня, 2025
Дії Єрмака матимуть погані наслідки для стосунків України та США, – американський політолог

Дії Єрмака матимуть погані наслідки для стосунків України та США, – американський політолог

15 Липня, 2025
Шабунін у центрі скандалу – ухилення від служби та використання волонтерського авто

Шабунін у центрі скандалу – ухилення від служби та використання волонтерського авто

14 Липня, 2025
Суддя Марина Барсук – на службі у підсанкційних колишніх топ-можновладців та олігархів

Суддя Марина Барсук – на службі у підсанкційних колишніх топ-можновладців та олігархів

14 Липня, 2025
Василь Костюк очолив “Прикарпаттяобленерго” на тлі викликів енергетиці

Василь Костюк очолив “Прикарпаттяобленерго” на тлі викликів енергетиці

11 Липня, 2025
Медіа-кілер на мільйон – як Шабунін і ЦПК втрачають довіру суспільства

Медіа-кілер на мільйон – як Шабунін і ЦПК втрачають довіру суспільства

11 Липня, 2025
  • Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Зеленський назвав потенційних кандидатів на президентських виборах

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Скандал із бракованими мінами: хто відповість за життя захисників?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Суддя Марина Барсук – на службі у підсанкційних колишніх топ-можновладців та олігархів

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Слідкуйте за нами на Facebook!

Розділи

  • Війна (784)
  • Зрада (759)
  • Міжнародне (598)
  • Політика (774)
  • Статті (239)
  • Фінанси (448)

Пошук

Немає результатів
Переглянути всі результати

Про Нас

Zrada.Live — новинна платформа для викриття корупції та підтримки прозорості. Ми збираємо факти та інформуємо про важливі події. Долучайтеся до нас!

  • Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти

© 2024 Зрада Сьогодні | Новини корупції

Немає результатів
Переглянути всі результати
  • Головна
  • Зрада
  • Фінанси
  • Політика
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти