• Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти
П’ятниця, 11 Липня, 2025
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
Головна Міжнародне

Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

від Заплюйсвічка Оксана
5 Грудня, 2024
в Міжнародне, Зрада, Політика, Фінанси
Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка сприяла обходу міжнародних обмежень за допомогою цифрових активів. За даними Reuters, нові заходи націлені на п’ять фізичних і чотири юридичні особи, які, за словами американських чиновників, пов’язані з міжнародною організацією TGR Group.

Як стало відомо Zrada.Live, ця мережа допомагала російській еліті уникати санкцій, сприяючи збагаченню та підтримці фінансових інтересів Кремля.

Загроза для глобальної фінансової стабільності

Санкції стосуються компанії, зареєстрованої у Вайомінгу, що частково належить особі, вже включеній до санкційних списків. Окрім того, TGR Group використовувала різноманітні фінансові інструменти, включаючи стейблкоїни, такі як Tether, для відмивання коштів і обміну їх на криптовалюту, що дозволяло обходити обмеження з боку США та міжнародних фінансових установ.

За словами Бредлі Сміта, виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки, мережа активно працювала на відмивання коштів, пов’язаних із санкційними організаціями. Це включало обмін готівки на криптовалюту без необхідності реєстрації. Атакож використання передплачених кредитних карт для обходу контролю. Крім того схеми дозволяли приховувати джерела коштів при купівлі нерухомості у Великій Британії російськими громадянами.

Міжнародне співробітництво

США та Великобританія працювали спільно для викриття цієї мережі. Згідно з інформацією Національного агентства по боротьбі з злочинністю Великої Британії (NCA), масштаби діяльності TGR Group вражають: для того, щоб компенсувати вилучені 20 мільйонів фунтів стерлінгів, мережі довелося б відмити понад 700 мільйонів фунтів. Це свідчить про можливий обсяг відмивання грошей на рівні мільярдів фунтів. Кошти, що проходили через цю мережу, використовувалися для фінансування наркоторгівлі, кіберзлочинів і шпигунства.

Західні санкції: що це означає

Наразі санкції забороняють фізичним та юридичним особам із США проводити будь-які фінансові операції з суб’єктами, що потрапили до чорного списку. Також заморожуються всі активи, які належать цим особам і перебувають під юрисдикцією США. Окрім того, ці заходи підкреслюють намір Вашингтона посилити контроль над використанням криптовалют для обходу санкцій та боротися з фінансовими махінаціями, що підтримують агресивну політику Кремля.

Варто зазначити, що криптовалюти, такі як Tether, продовжують залишатися важливим інструментом для відмивання коштів і обходу санкцій. Це підвищує важливість міжнародної співпраці в боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема, у сфері цифрових активів.

Теги: TGR GroupКремлькриптовалютафінінсові потоки
ShareTweet
Попередня новина

Обіцяли мільйони, а забирали останнє: жертвами стали понад 500 українців

Наступна новина

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Схожі Новини

Росіянин Кияшко і горе-бізнесмен Микитась організували схему фінансування російських найманців через український бюджет

Росіянин Кияшко і горе-бізнесмен Микитась організували схему фінансування російських найманців через український бюджет

від Катерина Лисенко
8 Липня, 2025

«У тилу не може бути фронту для корупції», – українські військові вимагають зупинити російську спецоперацію в енергетиці. Про це пише...

Громадська антикорупційна рада МОУ щодо Defence City – наполягаємо на необхідності доопрацювати законопроєкти

Громадська антикорупційна рада МОУ щодо Defence City – наполягаємо на необхідності доопрацювати законопроєкти

від Катерина Лисенко
4 Липня, 2025

Відповідна офіційна заява опублікована у Facebook Громадської антикорупційної ради при Міноборони України. “Defence City як заявляється – програма спрямована на...

Сучасний кінологічний центр на Київщині – турбота про безпеку, а не «розкіш за бюджетні кошти»

Сучасний кінологічний центр на Київщині – турбота про безпеку, а не «розкіш за бюджетні кошти»

від Катерина Лисенко
2 Липня, 2025

В інформаційному просторі знову з’явилися спроби дискредитувати позитивні зміни. Цього разу – об’єктом маніпуляцій стало будівництво нового кінологічного центру неподалік...

Григорій Козловський про новий тренерський штаб «Руху» – Іван Федик знає наші цінності

Григорій Козловський про новий тренерський штаб «Руху» – Іван Федик знає наші цінності

від Катерина Лисенко
1 Липня, 2025

Новий етап: Іван Федик — головний тренер «Руху» 23 червня футбольний клуб «Рух» офіційно розпочав підготовку до сезону 2025/26. Після...

Фейковий диплом, Ferrari, біткоїни – Ocean Plaza керує ексчиновник із корупційним шлейфом

Фейковий диплом, Ferrari, біткоїни – Ocean Plaza керує ексчиновник із корупційним шлейфом

від Катерина Лисенко
30 Червня, 2025

Конфіскований у Ротенбергів ТРЦ очолив Сергій Майзель – колишній “регіонал”, чиновник-криптовалютник і фігурант корупційних скандалів на чолі “Київпастрансу” 20 березня...

Наступна новина
Марк Рютте

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Росіянин Кияшко і горе-бізнесмен Микитась організували схему фінансування російських найманців через український бюджет

Росіянин Кияшко і горе-бізнесмен Микитась організували схему фінансування російських найманців через український бюджет

8 Липня, 2025
Громадська антикорупційна рада МОУ щодо Defence City – наполягаємо на необхідності доопрацювати законопроєкти

Громадська антикорупційна рада МОУ щодо Defence City – наполягаємо на необхідності доопрацювати законопроєкти

4 Липня, 2025
Сучасний кінологічний центр на Київщині – турбота про безпеку, а не «розкіш за бюджетні кошти»

Сучасний кінологічний центр на Київщині – турбота про безпеку, а не «розкіш за бюджетні кошти»

2 Липня, 2025
Григорій Козловський про новий тренерський штаб «Руху» – Іван Федик знає наші цінності

Григорій Козловський про новий тренерський штаб «Руху» – Іван Федик знає наші цінності

1 Липня, 2025
Фейковий диплом, Ferrari, біткоїни – Ocean Plaza керує ексчиновник із корупційним шлейфом

Фейковий диплом, Ferrari, біткоїни – Ocean Plaza керує ексчиновник із корупційним шлейфом

30 Червня, 2025
Григорій Козловський – Академія «Руху» підтвердила свій рівень у сезоні 2024/25

Григорій Козловський – Академія «Руху» підтвердила свій рівень у сезоні 2024/25

27 Червня, 2025
  • Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Зеленський назвав потенційних кандидатів на президентських виборах

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Скандал із бракованими мінами: хто відповість за життя захисників?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Фіцо висунув новий ультиматум Україні

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Слідкуйте за нами на Facebook!

Розділи

  • Війна (784)
  • Зрада (759)
  • Міжнародне (598)
  • Політика (768)
  • Статті (239)
  • Фінанси (448)

Пошук

Немає результатів
Переглянути всі результати

Про Нас

Zrada.Live — новинна платформа для викриття корупції та підтримки прозорості. Ми збираємо факти та інформуємо про важливі події. Долучайтеся до нас!

  • Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти

© 2024 Зрада Сьогодні | Новини корупції

Немає результатів
Переглянути всі результати
  • Головна
  • Зрада
  • Фінанси
  • Політика
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти