Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну корупційну схему на одному з нафтопереробних заводів у Полтавській області. Службові особи підприємства підозрюються у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів та ухиленні від сплати податків на суму майже 60 мільйонів гривень, повідомляє Zrada.Live.
За даними слідства, зловмисники використовували потужності заводу для нелегального виробництва дизельного пального, бензину та інших нафтопродуктів. Реалізація підакцизних товарів здійснювалася через нелегальну мережу автозаправних станцій у Полтавській та інших областях.
Зловмисники діяли в обхід законодавства, не маючи необхідних дозвільних документів, не відображаючи операції у бухгалтерській звітності та не сплачуючи належних податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, держава зазнала збитків на суму близько 60 мільйонів гривень.
В рамках розслідування детективи БЕБ провели обшуки в адміністративних, офісних та виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині. Під час слідчих дій було вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 5 цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, раніше стало відомо що на Львівщині чиновники вкрали мільйони, призначені для хворих дітей.
