Банки посилять фінансовий моніторинг: які перевірки і на кого чекають
Банківські установи почнуть ретельніше перевіряти своїх клієнтів, особливо представників бізнесу. Під фінансовий моніторинг можуть потрапити будь-які документи: фінансова звітність, виписки, ...
