• Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти
Субота, 13 Вересня, 2025
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
Головна Міжнародне

Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

від Заплюйсвічка Оксана
5 Грудня, 2024
в Міжнародне, Зрада, Політика, Фінанси
Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка сприяла обходу міжнародних обмежень за допомогою цифрових активів. За даними Reuters, нові заходи націлені на п’ять фізичних і чотири юридичні особи, які, за словами американських чиновників, пов’язані з міжнародною організацією TGR Group.

Як стало відомо Zrada.Live, ця мережа допомагала російській еліті уникати санкцій, сприяючи збагаченню та підтримці фінансових інтересів Кремля.

Загроза для глобальної фінансової стабільності

Санкції стосуються компанії, зареєстрованої у Вайомінгу, що частково належить особі, вже включеній до санкційних списків. Окрім того, TGR Group використовувала різноманітні фінансові інструменти, включаючи стейблкоїни, такі як Tether, для відмивання коштів і обміну їх на криптовалюту, що дозволяло обходити обмеження з боку США та міжнародних фінансових установ.

За словами Бредлі Сміта, виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки, мережа активно працювала на відмивання коштів, пов’язаних із санкційними організаціями. Це включало обмін готівки на криптовалюту без необхідності реєстрації. Атакож використання передплачених кредитних карт для обходу контролю. Крім того схеми дозволяли приховувати джерела коштів при купівлі нерухомості у Великій Британії російськими громадянами.

Міжнародне співробітництво

США та Великобританія працювали спільно для викриття цієї мережі. Згідно з інформацією Національного агентства по боротьбі з злочинністю Великої Британії (NCA), масштаби діяльності TGR Group вражають: для того, щоб компенсувати вилучені 20 мільйонів фунтів стерлінгів, мережі довелося б відмити понад 700 мільйонів фунтів. Це свідчить про можливий обсяг відмивання грошей на рівні мільярдів фунтів. Кошти, що проходили через цю мережу, використовувалися для фінансування наркоторгівлі, кіберзлочинів і шпигунства.

Західні санкції: що це означає

Наразі санкції забороняють фізичним та юридичним особам із США проводити будь-які фінансові операції з суб’єктами, що потрапили до чорного списку. Також заморожуються всі активи, які належать цим особам і перебувають під юрисдикцією США. Окрім того, ці заходи підкреслюють намір Вашингтона посилити контроль над використанням криптовалют для обходу санкцій та боротися з фінансовими махінаціями, що підтримують агресивну політику Кремля.

Варто зазначити, що криптовалюти, такі як Tether, продовжують залишатися важливим інструментом для відмивання коштів і обходу санкцій. Це підвищує важливість міжнародної співпраці в боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема, у сфері цифрових активів.

Теги: TGR GroupКремлькриптовалютафінінсові потоки
ShareTweet
Попередня новина

Обіцяли мільйони, а забирали останнє: жертвами стали понад 500 українців

Наступна новина

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Схожі Новини

Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

від Катерина Лисенко
10 Вересня, 2025

Громадська організація “СтопКор” просить Управління Служби безпеки України в Житомирській області, Житомирську обласну військову адміністрацію, Житомирську обласну раду провести перевірку...

Чиновник МОЗ Михайло Бабенко засвітився на VIP-відпочинку за кордоном. Міністра закликають відреагувати

Чиновник МОЗ Михайло Бабенко засвітився на VIP-відпочинку за кордоном. Міністра закликають відреагувати

від Катерина Лисенко
9 Вересня, 2025

Довкола МОЗ черговий корупційний скандал. Політичний оглядач Мар’ян Ощановський звернув увагу на європейську поїздку чиновників відомства, яка нагадує більше відпустку...

Микола Лагун досі на свободі через неефективність судів та правоохоронної системи – ЗМІ

Микола Лагун досі на свободі через неефективність судів та правоохоронної системи – ЗМІ

від Катерина Лисенко
9 Вересня, 2025

Колишній власник збанкрутілого у 2015 році “Дельта банку” Микола Лагун, який є фігурантом низки кримінальних проваджень, порушених за розкрадання державних...

По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

від Катерина Лисенко
7 Вересня, 2025

Близько трьох тисяч людей вийшли на вулиці Києва, Одеси, Сум та Харкова. Це родини військових та ветерани. Також до них...

«Дрібно якось, Андрію Борисовичу», – військовий

«Дрібно якось, Андрію Борисовичу», – військовий

від Катерина Лисенко
6 Вересня, 2025

Завтра в Україні відзначатимуть День військової розвідки, але замість очікуваної підтримки та визнання героїв-розвідників ситуація набуває політичного забарвлення – загострюється...

Наступна новина
Марк Рютте

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

10 Вересня, 2025
Чиновник МОЗ Михайло Бабенко засвітився на VIP-відпочинку за кордоном. Міністра закликають відреагувати

Чиновник МОЗ Михайло Бабенко засвітився на VIP-відпочинку за кордоном. Міністра закликають відреагувати

9 Вересня, 2025
Микола Лагун досі на свободі через неефективність судів та правоохоронної системи – ЗМІ

Микола Лагун досі на свободі через неефективність судів та правоохоронної системи – ЗМІ

9 Вересня, 2025
По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

7 Вересня, 2025
«Дрібно якось, Андрію Борисовичу», – військовий

«Дрібно якось, Андрію Борисовичу», – військовий

6 Вересня, 2025
ЗМІ розповіли, як Павло Бабіч та Ірина Костюшко на гроші росіян розвивають агробізнес на Житомирщині

ЗМІ розповіли, як Павло Бабіч та Ірина Костюшко на гроші росіян розвивають агробізнес на Житомирщині

3 Вересня, 2025
  • Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Зеленський назвав потенційних кандидатів на президентських виборах

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Скандал із бракованими мінами: хто відповість за життя захисників?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Фіцо висунув новий ультиматум Україні

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Слідкуйте за нами на Facebook!

Розділи

  • Війна (794)
  • Зрада (768)
  • Міжнародне (598)
  • Політика (808)
  • Статті (239)
  • Фінанси (453)

Пошук

Немає результатів
Переглянути всі результати

Про Нас

Zrada.Live — новинна платформа для викриття корупції та підтримки прозорості. Ми збираємо факти та інформуємо про важливі події. Долучайтеся до нас!

  • Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти

© 2024 Зрада Сьогодні | Новини корупції

Немає результатів
Переглянути всі результати
  • Головна
  • Зрада
  • Фінанси
  • Політика
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти