• Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти
Четвер, 18 Вересня, 2025
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
  • Головна
  • Зрада
  • Політика
  • Фінанси
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти
Немає результатів
Переглянути всі результати
Zrada Live
Головна Міжнародне

Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

від Заплюйсвічка Оксана
5 Грудня, 2024
в Міжнародне, Зрада, Політика, Фінанси
Великобританія та США заблокували мільярдні фінансові потоки Кремля

Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових санкцій, спрямованих на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка сприяла обходу міжнародних обмежень за допомогою цифрових активів. За даними Reuters, нові заходи націлені на п’ять фізичних і чотири юридичні особи, які, за словами американських чиновників, пов’язані з міжнародною організацією TGR Group.

Як стало відомо Zrada.Live, ця мережа допомагала російській еліті уникати санкцій, сприяючи збагаченню та підтримці фінансових інтересів Кремля.

Загроза для глобальної фінансової стабільності

Санкції стосуються компанії, зареєстрованої у Вайомінгу, що частково належить особі, вже включеній до санкційних списків. Окрім того, TGR Group використовувала різноманітні фінансові інструменти, включаючи стейблкоїни, такі як Tether, для відмивання коштів і обміну їх на криптовалюту, що дозволяло обходити обмеження з боку США та міжнародних фінансових установ.

За словами Бредлі Сміта, виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки, мережа активно працювала на відмивання коштів, пов’язаних із санкційними організаціями. Це включало обмін готівки на криптовалюту без необхідності реєстрації. Атакож використання передплачених кредитних карт для обходу контролю. Крім того схеми дозволяли приховувати джерела коштів при купівлі нерухомості у Великій Британії російськими громадянами.

Міжнародне співробітництво

США та Великобританія працювали спільно для викриття цієї мережі. Згідно з інформацією Національного агентства по боротьбі з злочинністю Великої Британії (NCA), масштаби діяльності TGR Group вражають: для того, щоб компенсувати вилучені 20 мільйонів фунтів стерлінгів, мережі довелося б відмити понад 700 мільйонів фунтів. Це свідчить про можливий обсяг відмивання грошей на рівні мільярдів фунтів. Кошти, що проходили через цю мережу, використовувалися для фінансування наркоторгівлі, кіберзлочинів і шпигунства.

Західні санкції: що це означає

Наразі санкції забороняють фізичним та юридичним особам із США проводити будь-які фінансові операції з суб’єктами, що потрапили до чорного списку. Також заморожуються всі активи, які належать цим особам і перебувають під юрисдикцією США. Окрім того, ці заходи підкреслюють намір Вашингтона посилити контроль над використанням криптовалют для обходу санкцій та боротися з фінансовими махінаціями, що підтримують агресивну політику Кремля.

Варто зазначити, що криптовалюти, такі як Tether, продовжують залишатися важливим інструментом для відмивання коштів і обходу санкцій. Це підвищує важливість міжнародної співпраці в боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема, у сфері цифрових активів.

Теги: TGR GroupКремлькриптовалютафінінсові потоки
ShareTweet
Попередня новина

Обіцяли мільйони, а забирали останнє: жертвами стали понад 500 українців

Наступна новина

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Схожі Новини

Правоохоронці ігнорують злочини соратника Медведчука Богдана Пукіша, який постачав браковані деталі до снарядів за завищеними цінами

Правоохоронці ігнорують злочини соратника Медведчука Богдана Пукіша, який постачав браковані деталі до снарядів за завищеними цінами

від Катерина Лисенко
17 Вересня, 2025

Нещодавно журналісти 5 каналу виявили, що «Павлоградський хімічний завод» у Дніпропетровській області поставив на фронт щонайменше 120 тисяч бракованих снарядів....

Дипломатичні провали Єрмака послаблюють зовнішньополітичні позиції України, – політолог

Дипломатичні провали Єрмака послаблюють зовнішньополітичні позиції України, – політолог

від Катерина Лисенко
16 Вересня, 2025

Відсутність чіткого мандату у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака погано впливає на ефективність зовнішньої політики України. Таку думку висловив політолог...

Сезон сої та ріпаку повністю зірвано: аграрії вимагають зупунити дію закону до розробки правил експорту у листопаді

Сезон сої та ріпаку повністю зірвано: аграрії вимагають зупунити дію закону до розробки правил експорту у листопаді

від Катерина Лисенко
15 Вересня, 2025

Виробники сої та ріпаку вимагають від уряду ініціювати призупинення дії поправок, які передбачають запровадження 10% мита на експорт цих олійних...

Михайло Добкін

Екс-регіонал Добкін планує провести в Києві фейкові мітинги

від Катерина Лисенко
14 Вересня, 2025

Колишній мер Харкова та проросійський екс-нардеп від «Партії регіонів» Михайло Добкін може бути причетним до організації псевдомітингів у Києві, повідомляє...

Проросійські сили можуть спробувати зірвати мирні перемовини фейковими мітингами – СБУ тримає ситуацію під контролем

Проросійські сили можуть спробувати зірвати мирні перемовини фейковими мітингами – СБУ тримає ситуацію під контролем

від Катерина Лисенко
13 Вересня, 2025

На тлі підготовки ключових рішень щодо завершення війни в Україні проросійські сили намагаються активізуватися, - повідомляє видання "Ділова столиця". За...

Наступна новина
Марк Рютте

Підвищення тиску: НАТО готується до можливих мирних переговорів в Україні

Правоохоронці ігнорують злочини соратника Медведчука Богдана Пукіша, який постачав браковані деталі до снарядів за завищеними цінами

Правоохоронці ігнорують злочини соратника Медведчука Богдана Пукіша, який постачав браковані деталі до снарядів за завищеними цінами

17 Вересня, 2025
Дипломатичні провали Єрмака послаблюють зовнішньополітичні позиції України, – політолог

Дипломатичні провали Єрмака послаблюють зовнішньополітичні позиції України, – політолог

16 Вересня, 2025
Сезон сої та ріпаку повністю зірвано: аграрії вимагають зупунити дію закону до розробки правил експорту у листопаді

Сезон сої та ріпаку повністю зірвано: аграрії вимагають зупунити дію закону до розробки правил експорту у листопаді

15 Вересня, 2025
Михайло Добкін

Екс-регіонал Добкін планує провести в Києві фейкові мітинги

14 Вересня, 2025
Проросійські сили можуть спробувати зірвати мирні перемовини фейковими мітингами – СБУ тримає ситуацію під контролем

Проросійські сили можуть спробувати зірвати мирні перемовини фейковими мітингами – СБУ тримає ситуацію під контролем

13 Вересня, 2025
Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

Перевірити бізнес Бабіча і Костюшко на звʼязки з росією, позбавити мандату депутата облради – звернення до СБУ і Житомирської ОВА

10 Вересня, 2025
  • Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Зеленський назвав потенційних кандидатів на президентських виборах

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Скандал із бракованими мінами: хто відповість за життя захисників?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Екс-регіонал Добкін планує провести в Києві фейкові мітинги

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Слідкуйте за нами на Facebook!

Розділи

  • Війна (794)
  • Зрада (769)
  • Міжнародне (598)
  • Політика (811)
  • Статті (239)
  • Фінанси (454)

Пошук

Немає результатів
Переглянути всі результати

Про Нас

Zrada.Live — новинна платформа для викриття корупції та підтримки прозорості. Ми збираємо факти та інформуємо про важливі події. Долучайтеся до нас!

  • Зрада і Корупція | Новини корупції
  • Контакти

© 2024 Зрада Сьогодні | Новини корупції

Немає результатів
Переглянути всі результати
  • Головна
  • Зрада
  • Фінанси
  • Політика
  • Війна
  • Міжнародне
  • Статті
  • Досьє
  • Контакти