Колишній очільник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) опинився під слідством за звинуваченням у легалізації понад 140 мільйонів гривень, здобутих незаконним шляхом. Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування цієї справи та передало матеріали до суду, повідомляє Zrada.Live.
Згідно з інформацією, отриманою в ході слідства, родина обвинуваченого придбала елітні автомобілі в Україні, які згодом були вивезені за кордон, а також елітну нерухомість за кордоном на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, були виявлені численні закордонні банківські рахунки, через які здійснювалися операції з придбання цього майна.
Слідчі встановили, що різниця між вартістю придбаного майна та офіційними доходами фігуранта та його родини становить понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджено документально.
За версією слідства, обвинувачений організував схему, за якою придбане майно, отримане злочинним шляхом, було легалізовано через фінансові операції, угоди, переміщення та зміну форми власності. Ці дії були спрямовані на приховування реальних власників та джерел походження коштів.
Колишньому керівнику ТЦК висунуто обвинувачення за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за організацію легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом. У разі визнання його винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ДБР викрило корупційну схему посадовців ТЦК у Києві та Волині.
