Сенсаційні подробиці у справі про незаконне збагачення колишньої очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи стали відомі завдяки активній співпраці українських та польських правоохоронців. Як стало відомо, саме розслідування, проведене у Польщі, виявило факти переміщення значних сум коштів Тетяною Крупою та членами її родини, повідомляє Zrada.Live.
У лютому 2025 року заступник окружного прокурора Варшави передав українським колегам матеріали кримінального провадження, в якому фігурували Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та невістка Катерина. Польське слідство встановило, що протягом 2022-2024 років ці особи систематично ввозили до Польщі через кордон значні суми готівки, походження якої викликало підозри щодо її незаконного здобуття.
За даними польських правоохоронців, у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших містах Польщі, Крупи розміщували ці кошти на банківських рахунках, а згодом переказували їх до фінансових установ у Швейцарії та Сполучених Штатах Америки. У матеріалах справи, переданих українській стороні, дії родини Крупи кваліфікуються як такі, що пов’язані з розпорядженням майном, отриманим злочинним шляхом, включаючи фінансові операції та його переміщення.
На підставі отриманих від польських колег даних, українські правоохоронці наприкінці лютого 2025 року відкрили кримінальне провадження за статтею про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом цей епізод був об’єднаний з основною справою щодо незаконного збагачення Тетяни Крупи.
Наразі українські слідчі готують запити про міжнародно-правову допомогу для отримання доступу до інформації про банківські рахунки Тетяни та Катерини Крупи у польських банках (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) та австрійському Erste Bank Oberbank, де також відкрито рахунки на всіх трьох членів родини.
Крім того, Національне антикорупційне бюро України планує допитати не лише Тетяну Крупу та її найближчих родичів, а й сина – колишнього очільника управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександра Крупу – щодо обставин вивезення коштів за кордон та їх розміщення в іноземних банках.
Слідство також встановило факти недекларування значних сум готівки при перетині кордону, зокрема випадок, коли Тетяна Крупа не задекларувала 600 тисяч доларів США при виїзді до Польщі у жовтні 2022 року, але повідомила про цю суму вже польським митникам.
Попри спроби українського слідства заарештувати кошти Крупи в польському банку, їх вже було переведено до Швейцарії. Запит до швейцарської юстиції щодо блокування рахунку виявився безрезультатним через відсутність такого рахунку на момент звернення, що свідчить про оперативне виведення коштів після набуття Крупою статусу підозрюваної.
Завдяки інформації, отриманій від польських правоохоронців, стало відомо і про значні суми, розміщені в іноземних банках іншими членами родини Крупи: чоловіком – 1,2 мільйона доларів у польському банку, сином та невісткою – понад 1 мільйон доларів у банках Австрії.
Слідство констатує труднощі у відстеженні та арешті цих коштів, проте продовжує вживати заходів для їх виявлення.
Окрім цього, у ході розслідування були виявлені факти володіння Тетяною Крупою криптовалютою, не задекларованою за 2023 рік, а також інформація про її розкішний відпочинок у Туреччині під виглядом лікування, що також стало відомо завдяки співпраці між правоохоронними органами різних країн.
