Громадяни Латвійської Республіки втратили понад 6 мільйонів гривень (в еквіваленті) внаслідок діяльності організованої злочинної групи, яка ошукувала їх під виглядом інвестицій у криптовалюту. Схему, що діяла щонайменше з 2022 року, організували зловмисники з території України, використовуючи фальшиві інвестиційні платформи та мережу кол-центрів, повідомляє Zrada.Live.
За даними слідства, шахраї створили візуально переконливі підробки легальних трейдингових сайтів. Активне просування цих “сервісів” велося через соціальні мережі, де потенційним жертвам обіцяли надприбутки від інвестицій. Основним інструментом виманювання коштів стали розгалужені кол-центри на території України, співробітники яких, використовуючи методи соціальної інженерії, психологічно тиснули на людей, схиляючи їх “інвестувати”.
Особливу небезпеку становив метод, коли шахраї під приводом “допомоги” переконували потерпілих встановити на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу. Це дозволяло зловмисникам отримувати повний контроль над комп’ютерами або телефонами жертв та безперешкодний доступ до їхніх банківських даних та коштів.
Щоб легалізувати мільйонні прибутки, отримані злочинним шляхом, учасники угруповання вдавалися до маскування. Вони реєструвалися як фізичні особи-підприємці та отримували гроші під виглядом оплати за нібито надані послуги у сфері комп’ютерного програмування.
Збитки громадян Латвії від цієї масштабної шахрайської діяльності перевищили 6 мільйонів гривень.
В результаті багатоетапної міжнародної спецоперації, проведеної Офісом Генерального прокурора, ГСУ НП України, Департаментом кіберполіції та Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва у тісній співпраці з правоохоронними органами Латвії, а також за координації Європолу та Євроюсту, діяльність угруповання була припинена.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у кількох регіонах України за місцями розташування кол-центрів, проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Вилучено знаряддя злочину: комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, банківські картки. Також виявлено та вилучено грошові кошти та автомобілі, на які судом накладено арешт.
Наразі організатору схеми та трьом активним учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Судом їм обрано запобіжні заходи, включно з триманням під вартою.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі інші особи, причетні до організації та реалізації цієї транснаціональної шахрайської схеми, що завдала значних збитків громадянам Латвії.
Нагадаємо, раніше стало відомо про мільйонну афера в ДСНС.
