На Дніпропетровщині перед судом постане організована група з чотирьох осіб, яка, за версією слідства, незаконно видобула корисних копалин загальнодержавного значення – каоліну – на понад 400 мільйонів гривень. Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт стосовно учасників цієї групи, інкримінуючи їм незаконне видобування корисних копалин та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України), повідомляє Zrada.Live.
За даними розслідування, діяльність організованої групи тривала протягом тривалого часу – з 2017 по 2023 роки. Навіть після закінчення терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами одного з каолінових родовищ у Дніпропетровській області, фігуранти не припинили свою протиправну діяльність, продовжуючи видобувати каолін-сирець.
Внаслідок цієї незаконної діяльності державі було завдано збитків, які попередньо оцінюються у понад 400 мільйонів гривень.
Видобута організованою групою сировина не просто складувалася. Її переробляли на готову продукцію, призначену для використання в різних галузях промисловості. Слідство встановило, що значна частина цієї продукції постачалася за кордон, причому переважно – до російської федерації.
Загалом, за час функціонування схеми, учасники організованої групи отримали, за оцінками, близько 280 мільйонів гривень незаконного прибутку. Частину цих коштів, за даними слідства, вони вкладали у подальший розвиток свого “бізнесу”, а решту активно легалізовували, витрачаючи на придбання нерухомості, автомобілів та забезпечення власного комфортного життя.
Досудове розслідування у цій справі здійснювали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Наразі обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше викрито директора лісгоспу, який організував схему на понад 257 мільйонів гривень у Нацпарку “Гуцульщина”.
