Журналіст “Української правди” Михайло Ткач прогнозує, що в результаті розслідування НАБУ і САП справи “Карфаген” про кол-центри і відставки Генпрокурора Кравченка має бути звільнений з посади Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Про це Ткач сказав на ютуб-каналі УП в інтерв’ю Тетяні Даниленко. Він, зокрема, зазначив, що масштаби оборудки можуть виявитися значно більшими, а коло причетний не обмежиться лише прокуратурою.
“Потрібно також розуміти, що пішла у відставку раптово після “Карфагену”, після ситуації з Кравченком, його втечею тимчасово виконуюча обов’язки Податкової всієї країни. Наприкінці 2024 року Кравченко після всіх своїх поневірянь в різних військових адміністраціях потрапляє на посаду керівника цілої Податкової служби країни. Там він перебував аж до моменту, поки він перевівся на посаду в Офіс Генпрокурора. Як стверджують наші джерела зокрема в політичних колах, та і в бізнесових і в правоохоронних, Кравченко продовжував мати вплив на податкову. Як кажуть джерела УП в бізнесових колах зокрема, це була величезна система. І операція «Карфаген», і ця історія про можливе “дахування” колцентрів – це лише маленька частинка може бути того заробітку, який ці люди отримували. А насправді треба дивитись, що відбувалось в податковій, що відбувалось з акцизом, з іншими речами. Чи міг там виконувати якісь функції сам Кравченко, в інтересах кого. Це надзвичайно важлива глобальна історія”, – зазначає Ткач.
“Щойно Кравченко втратився, то втратився і контроль за податковою. Зараз ще подивимося, що буде з керівництвом фінмону, оскільки вони разом заходили. в податкову – Кравченко, і керівник фінмону”, – нагадав Михайло Ткач.
Раніше журналіст після обшуків в Офісі Генпрокурора та вручення підозр фігурантам справи про кол-центри зауважив, що Філіп Пронін випав з поля зору.
“Кажуть, після останніх подій загубився керівник фінмону Пронін. Може хто бачив?”, – написав Михайло Ткач
Раніше Національне Антикорупційне Бюро під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій виявило схему відмивання грошей через десятки офшорних компаній. Діяла ця схема і в той період, коли Філіп Пронін, чиє ім’я звучало в історії з фортифікаціями, очолював вже не Полтавську ОВА, а Державну службу фінансового моніторингу,
В межах провадження НАБУ у жовтні минулого року провело обшуки, і в одному з приміщень у Києві на вулиці Молдовській правоохоронці виявили сумки з грошима та документами. Зокрема, НАБУ знайшло у них 278,05 тисяч доларів та 3,343 мільйона гривень, а також документи першого заступника глави Держфінмоніторингу Богдана Корольчука. Також у сумці виявили реєстраційні та статутні документи та печатки, довіреності суб’єктів господарювання.
НАБУ проаналізувало знайдені під час цього обшуку документи та встановило, що з 1 січня 2024 року по 21 січня 2026 року на рахунки відповідних компаній надходили гроші від інших суб’єктів господарювання як оплата за різні товари та послуги.
“Надалі такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів. Супроводжували це перетворення платежі типу за “постачання товарів” та “надання послуг в сфері охорони”, “консультацій” на “розробку програмного забезпечення”, але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом і виведення їх в офшори. В тому числі обходячи обмеження на виведення валюти за кордон від НБУ”, — зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
