Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної корупційної схеми у вугільній галузі, яка призвела до збитків держави на суму понад 2 мільярди гривень. Обвинувальний акт стосовно фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», що входить до групи компаній «Укрдонінвест», та його спільників скеровано до суду, повідомляє Zrada.Live.
За даними слідства, саме цей бізнесмен, діючи у змові зі своєю довіреною особою, керівником підприємства та головним бухгалтером, створив стійку злочинну організацію. Їхні дії були спрямовані на блокування роботи державного підприємства «ВК «Краснолиманська» та фактичне доведення його до стану банкрутства.
Слідство встановило, що держпідприємство, опинившись у технічній неспроможності самостійно видобувати вугілля, стало залежним від комерційної структури, підконтрольної обвинуваченому. Скориставшись цим, зловмисники організували схему з використанням податкових пільг. Кошти, що мали надходити до бюджету, не сплачувалися, натомість державне підприємство накопичувало борги перед державою.
Паралельно учасники схеми безоплатно використовували обладнання державного підприємства. При цьому керівництво шахти не вживало жодних заходів для повернення коштів чи припинення незаконної діяльності. В результаті держава отримувала лише штрафи та пеню, тоді як підконтрольні бізнесмену компанії отримували регулярні прибутки. Одержані злочинним шляхом кошти в подальшому легалізовувалися через операції з нерухомістю та цінним майном.
Фігурантам справи інкримінують низку тяжких злочинів за Кримінальним кодексом України:
- Створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1, 2, 3 ст. 255)
- Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212)
- Легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209)
- Доведення до банкрутства (ст. 219)
Максимальна санкція за сукупністю цих статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Передача обвинувального акта до суду є важливим кроком у притягненні винних до відповідальності та відшкодуванні завданих державі збитків.
Нагадаємо, раніше стало відомом, про корупційну схемуа на Подільському мосту: чиновники КМДА “відмили” 153 мільйони гривень.
