В результаті масштабної спільної міжнародної операції, проведеної Службою безпеки України, Офісом Генерального прокурора у тісній координації з правоохоронними органами Французької Республіки та Князівства Монако, викрито та затримано сина експрезидента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва. Його підозрюють у легалізації незаконно отриманих активів оборонного підприємства на суму понад 650 мільйонів доларів США, повідомляє Zrada.Live.
Операція стала можливою завдяки ефективній роботі спільної слідчої групи, створеної під егідою Євроюсту за участю українських та європейських правоохоронців. Слідство викрило комплексну схему легалізації коштів, отриманих від оборудок з акціями та активами АТ «Мотор Січ», яке наразі є націоналізованим стратегічним підприємством.
За даними слідства, до 2014 року родина колишнього власника, порушуючи законодавство, консолідувала понад 65% акцій «Мотор Січі», оформивши їх на офшорні компанії-номінали. Після початку російської агресії, усвідомлюючи втрату ринків збуту, Богуслаєв та його син без належних дозволів на відчуження контрольного пакету акцій стратегічного підприємства продали їх представникам іноземної держави.
Встановлено, що ключову роль у легалізації цих злочинних коштів відіграв син експрезидента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва. Протягом 2016-2025 років він, зокрема на території Франції та Князівства Монако, здійснив дії з відмивання понад 650 мільйонів доларів США, отриманих від незаконних оборудок.
У квітні 2025 року учасники спільної слідчої групи – прокурори Офісу Генпрокурора та співробітники СБУ – брали безпосередню участь у слідчих діях на території Князівства Монако. В ході обшуків, проведених компетентними органами Монако, виявлено значну кількість коштовного майна, оформленого на підконтрольних колишньому власнику осіб. Там же було здійснено затримання та допит сина ексвласника «Мотор Січі».
За результатами проведених заходів на території Монако сину колишнього власника АТ «Мотор Січ» повідомлено про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Паралельно з цим, в Україні колишньому власнику підприємства повідомлено про нову підозру, що стосується привласнення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Нагадаємо, що стосовно експрезидента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва вже триває судовий розгляд обвинувального акта за більш тяжкими злочинами, зокрема, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, сприяння терористичній організації та перешкоджання діяльності Збройних Сил України (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 КК України).
Крім того, раніше за позовом Міністерства юстиції України суд вже задовольнив стягнення в дохід держави активів колишнього президента АТ «Мотор Січ» та його спільника на значну суму, включаючи грошові кошти, нерухомість та частки у статутному капіталі низки підприємств.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу ГУ «І» СБУ.
Нагадаємо, раніше ДБР розкрило нові схеми скандального ексвійськкома: нерухомість в Іспанії та елітні авто.
